受害企业超30家
出事后,杨诚断续打听到有同行受骗的消息。象山、义乌、兰溪……不少地方企业的损失近千万元。
2018年,诸暨市公安民警张峰第一次听说这个案子,当时,他调到经侦大队不久,刚处理完一起涉资亿元的传销大案。“取证的难点在于,服装企业间相互欠款是常事,而从倪林和宋伟入手,又很难查明货款去向,”张峰说。
经过长期摸排,2019年8月,倪林和宋伟相继落网。根据搜查到的合同与订单,自2015年后,受害企业名单超过30家。
成立进出口公司后,他们的惯常手法,先是招聘一批人脉丰富的资深从业人员,通过他们确定诈骗对象。建立联系后,通常由倪林负责合同谈判,宋伟则监督其后的生产、验货。两人用小额合同或部分履行合同的办法,诱使国内企业签订大额加工合同。
为了持续行骗、避免债务纠纷,倪、宋几乎不到一年就会更换企业,重新开展业务。
“我有资源你有钱,不如你来开公司,我们帮你经营。”凭借这套说法,倪林和宋伟先后拉人开办企业,接连成立了浙江泰艾妮、增创、莹宇等进出口公司,自己只担任实际管理角色。
2017年后,由于频繁行骗,两人的诈骗区域逐渐从浙江,转移至福建、广东等地区。
而倪林本人的行骗经历或还要追溯得更早。天眼查显示,倪林曾于2005年成立杭州恒业进出口公司,担任法人。其后,恒业公司与多家服装公司曾发生合同纠纷案件。套路大致与穆茜、杨诚们的经历类似,只不过所谓的海外客户从某国换成了韩国。
受骗者中不止有成衣企业,也有部分原料企业。“其实就是两头骗,假装和原料公司建立长期合作,从而诱骗该企业以赊账形式给下游企业提供原料。”这样一来,原本需要全款采购布料、辅料的成衣企业,可以用更少的资金采购更多原材料。而倪林、宋伟正好可以借此骗取更多的订单产品。
浸淫纺织圈多年的倪林很能抓住企业主的心理。“一般采购商会把我们的利润压在8%左右,但他会多给一点。”杨诚还记得,谈判时倪林很懂得拿捏火候,既让你觉得占了便宜,又不至于因开价过优,让你产生怀疑。
即便拖欠了债款,他们也能用一套说辞为自己开脱。杨诚就认识一家本地企业,连着被倪林的公司骗了三次,“他把欠钱的锅都甩到上家公司法人头上,把自己描成受害者。然后作为补偿,再提出一个优厚的合同。”急着翻本的企业,往往会再坠陷阱。
杨诚自己也组织过七八家企业联合追债。“倪林二话不说,当面给其中态度最暧昧的一家打出几十万的货款,放话说只要不闹就能拿钱。”拿到钱的很快“收兵”,原本气势汹汹的“联军”被逐个击破,不了了之。
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